Полное фирменное наименование Общества
Акционерное общество «Племенной завод «Торосово»
Место нахождения Общества
Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, дер. Торосово
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество «Племенной завод «Торосово» (далее по тексту также - Общество) доводит до сведения акционеров, что 06 сентября 2023 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): 06 сентября 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 12.08.2023 г.;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 188420, Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Торосово, дом 51. Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
- О назначении аудиторской организации Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
- Подтверждение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Акционерного общества «Племенной завод «Торосово» (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Публичного акционерного общества «Племенной завод «Торосово» (приобретение непубличным обществом публичного статуса).
- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Племенной завод «Торосово».
- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Племенной завод «Торосово».
- О принятии решения об обращении к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге акций Общества.
С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 188420, Ленинградская область, Волосовский район, дер. Торосово, дом 51, в кабинете директора, с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме выходных. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
С уважением,
Наблюдательный совет
Акционерного общества «Племенной завод «Торосово»