Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Племенной завод «Торосово»
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Племенной завод «Торосово» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, дер. Торосово.
Адрес Общества: 188420, Ленинградская область, Волосовский район, дер. Торосово, дом 51.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 августа 2023 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 06 сентября 2023 года.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 188420, Ленинградская область, Волосовский район, дер. Торосово, дом 51.
Председатель собрания – Клементьев Сергей Павлович
Секретарь собрания – Цой Роман Сергеевич
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо регистратора: Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 333 от 21.12.2022
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 2 530 456 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня – 2 530 456 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 2 530 456 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня – 2 522 735 голосов.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.
Повестка дня общего собрания акционеров:
- О назначении аудиторской организации Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
- Подтверждение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Акционерного общества «Племенной завод «Торосово» (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Публичного акционерного общества «Племенной завод «Торосово» (приобретение непубличным обществом публичного статуса).
- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Племенной завод «Торосово».
- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Племенной завод «Торосово».
- О принятии решения об обращении к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге акций Общества.
Вопрос № 1. О назначении аудиторской организации Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
2 522 735 |
100.00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.00 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.00 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.00 |
|
ИТОГО: |
2 522 735 |
100.00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "ЭКСПЕРТ-АУДИТОР" (ИНН: 7722699609; ОГРН: 1097746673958).
Вопрос № 2. Подтверждение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
2 522 735 |
100.00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.00 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.00 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.00 |
|
ИТОГО: |
2 522 735 |
100.00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа Общества, избранного на годовом общем собрании акционеров, проведенном 27 марта 2023 года, протокол № 1/2023 от 29 марта 2023 года.
Вопрос № 3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Акционерного общества «Племенной завод «Торосово» (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от всех имевших право голоса |
|
"ЗА" |
2 522 735 |
99.69 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.00 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.00 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.00 |
|
ИТОГО: |
2 522 735 |
99.69 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции – Устав Акционерного общества «Племенной завод «Торосово» (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).
Вопрос № 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Публичного акционерного общества «Племенной завод «Торосово» (приобретение непубличным обществом публичного статуса).
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от всех имевших право голоса |
|
"ЗА" |
2 522 735 |
99.69 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.00 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.00 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.00 |
|
ИТОГО: |
2 522 735 |
99.69 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции – Устав Публичного акционерного общества «Племенной завод «Торосово» (приобретение непубличным обществом публичного статуса).
Вопрос № 5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Племенной завод «Торосово».
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
2 522 735 |
100.00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.00 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.00 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.00 |
|
ИТОГО: |
2 522 735 |
100.00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Племенной завод «Торосово».
Вопрос № 6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Племенной завод «Торосово».
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
2 522 735 |
100.00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.00 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.00 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.00 |
|
ИТОГО: |
2 522 735 |
100.00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Племенной завод «Торосово» (вступает в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании такого общества, содержащем указание на то, что общество является публичным).
Вопрос № 7. О принятии решения об обращении к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге акций Общества.
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
2 522 735 |
100.00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.00 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.00 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.00 |
|
ИТОГО: |
2 522 735 |
100.00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Обратиться к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге акций Общества.
Отчет об итогах голосования составлен 08.09.2023 г.
Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Председатель общего собрания ______________ Клементьев Сергей Павлович
Секретарь общего собрания ______________ Цой Роман Сергеевич