Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Племенной завод «Торосово» (далее также – Общество).
Место нахождения: Российская Федерация, Ленинградская обл., Волосовский м. р-н, с.п. Клопицкое, д. Торосово.
Адрес Общества: 188420, Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, дер. Торосово, дом 51.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров/форма проведения общего собрания акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)/собрание.
Дата проведения заседания – 02 июня 2026 г.
Место проведения заседания – 188420, Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, дер. Торосово, дом 51.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 08.05.2026 г.
Председательствующий (Председатель Наблюдательного совета) – Полетаев Роман Анатольевич.
Секретарь общего собрания акционеров – Цыганов Николай Александрович (назначен Председательствующим).
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:
Полное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Место нахождения (адрес) регистратора: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:
Северо-Западный филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Место нахождения Северо-Западного филиала Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (адрес): 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун.
Лицо, проводившее подсчет голосов: Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 434 от 25.12.2024
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 вопроса повестки дня – 2 530 456.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 вопроса повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 2 530 456.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 вопроса повестки дня – 2 522 727 (99,69 %).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 17 713 192.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 17 713 192.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 17 659 089.
По всем вопросам повестки дня кворум имелся.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
- Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- О назначении аудиторской организации Общества.
По первому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 2 522 727 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 г. (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).
По второму вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 2 522 727 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 г. (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).
По третьему вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 2 522 727 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить следующее решение по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года: чистую прибыль Общества по результатам 2025 отчетного года не распределять, дивиденды не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня
Результат голосования:
Фамилия, имя, отчество
Количество голосов, отданных за кандидата
Лукашов Виталий Викторович
2 522 727
Гречухина Валентина Сергеевна
2 522 727
Федоров Александр Васильевич
2 522 727
Ершова Елена Глебовна
2 522 727
Григоровский Николай
2 522 727
Трандин Валерий Борисович
2 522 727
Полетаев Роман Анатольевич
2 522 727
Принятое решение:
Избрать в Наблюдательный совет Публичного акционерного общества «Племенной завод «Торосово»:
- Лукашов Виталий Викторович
- Гречухина Валентина Сергеевна
- Федоров Александр Васильевич
- Ершова Елена Глебовна
- Григоровский Николай
- Трандин Валерий Борисович
- Полетаев Роман Анатольевич
По пятому вопросу повестки дня
Результат голосования по кандидатуре Трандина Мария Сергеевна:
«за» - 2 522 727 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Результат голосования по кандидатуре Туренко Екатерина Анатольевна:
«за» - 2 522 727 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Результат голосования по кандидатуре Первушов Алексей Владимирович:
«за» - 2 522 727 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение:
Избрать в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Племенной завод «Торосово»:
- Трандина Мария Сергеевна
- Туренко Екатерина Анатольевна
- Первушов Алексей Владимирович.
По шестому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 2 522 727 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение:
Назначить аудиторской организацией Общества ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ИНН: 7802090019, ОГРН: 1027801534793).
Отчет составлен 02 июня 2026 года.
Председательствующий
Р.А. Полетаев
Секретарь общего собрания акционеров
Н.А. Цыганов